АЖ/ТҚҚ аудит

Біз қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл және санкцияларды бақылау саласындағы ішкі бақылау жүйелеріне аудиторлық қызметтерді ұсынамыз.

Ұйымдар қаржылық мониторинг бойынша құжаттаманың дұрыс жүргізілетініне және осы саладағы заң талаптарының сақталуына көз жеткізгісі келеді (барлық ықтимал тәуекелдерді жою үшін) және АЖ/ТҚҚ тексерулеріне дайындалу. Тәуелсіз аудиторды тарту ақшаны жылыстату (ML) және терроризмді қаржыландыру (ТФ) тәуекелдерінің осалдығын бағалауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар сізді негізсіз тексерулерден, заңнаманы бұзудан және реттеуші органдардың айыппұлдарынан қорғайды.