Аудит ПОД/ФТ

Мы предлагаем услуги по аудиту систем внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма и санкционного контроля.

Организации хотят быть уверены (исключить все возможные риски), что документация по финансовому мониторингу и исполнению требований законодательства в этой сфере ведется корректно и подготовиться к проверкам по ПОД/ФТ. Привлечение независимого  аудитора не только поможет оценить уязвимость к рискам отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), но и убережет от необоснованных проверок, нарушения законодательства и штрафов со стороны контролирующих органов.