АЖ/ТҚҚ аудит
Қазіргі күрделі қаржылық ортада АЖ/ТҚҚ тиімді тәжірибесі тек реттеуші талап емес, бизнесіңіздің тұтастығы мен табысының маңызды элементі болып табылады.
АЖ/ТҚҚ аудит
АЖ/ТҚҚ аудит
Қазіргі күрделі қаржылық ортада АЖ/ТҚҚ тиімді тәжірибесі тек реттеуші талап емес, бизнесіңіздің тұтастығы мен табысының маңызды элементі болып табылады.
Біз қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл және санкцияларды бақылау саласындағы ішкі бақылау жүйелеріне аудиторлық қызметтерді ұсынамыз.
Ұйымдар қаржылық мониторинг бойынша құжаттаманың дұрыс жүргізілетініне және осы саладағы заң талаптарының сақталуына көз жеткізгісі келеді (барлық ықтимал тәуекелдерді жою үшін) және АЖ/ТҚҚ тексерулеріне дайындалу.
Тәуелсіз аудиторды тарту ақшаны жылыстату (ML) және терроризмді қаржыландыру (ТФ) тәуекелдерінің осалдығын бағалауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар сізді негізсіз тексерулерден, заңнаманы бұзудан және реттеуші органдардың айыппұлдарынан қорғайды.
АЖ/ТҚҚ аудиті неге маңызды?
Реттеуші органдар мен есеп беру/қаржы институттары АЖ/ТҚҚ ережелерінің сақталуын қамтамасыз етуге жауапты.
Есеп беруді және басқа да міндеттемелерді орындамау ұйымдар үшін де, жеке тұлғалар үшін де айтарлықтай айыппұлдар мен заңды салдарға әкелуі мүмкін. Бұл реттеуші органдардың және/немесе халықаралық клирингтік серіктестердің және төлем карталары қауымдастығының араласуын қамтуы мүмкін. Бұл қаржылық қызметтер индустриясындағы бизнестің үздіксіздігі қызметтерін жеткізушілер үшін елеулі салдары бар.
АЖ/ТҚҚ бойынша шаралар қаржылық жүйеге, экономикаға және тұтастай қоғамға әсер ететін бірқатар себептер бойынша өте маңызды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
- Заңсыз қаражаттардың түсуіне жол бермеу және заңсыз қаражаттардың ірі қозғалысының тәуекелін азайту арқылы қаржы жүйесінің тұтастығы мен тұрақтылығын қорғау және қолдау.
- Қылмыстық ұйымдарды қолдайтын қаржылық ағындарды бұзу арқылы қылмыспен және терроризммен күресу.
- Қылмыскерлердің заңды бизнесті қуып шығу үшін заңсыз кірістерді пайдалануына жол бермеу және барлық қаржылық қызметтің ашық және салық салынатын болуын қамтамасыз ету. АЖ/ТҚҚ бойынша тиімді шаралар тұтынушылардың, жергілікті және шетелдік инвесторлардың және реттеуші органдардың – жергілікті және халықаралық деңгейде сенім мен сенімділікті арттырады.
- АЖ/ТҚҚ бойынша тиімді шаралар тұтынушылардың, жергілікті және шетелдік инвесторлардың және реттеуші органдардың – жергілікті және халықаралық деңгейде сенім мен сенімділікті арттырады.
- АЖ/ТҚҚ бойынша шаралар халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Бұл сәйкестік жақсы беделге және ақшаны жылыстатуға және басқа да қаржылық қылмыстарға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастыққа ықпал етеді.
- Қоғамдар мен экономикаларымыздың дамуы мен әл-ауқаты үшін маңызды болып табылатын тиімді басқару мен ашықтықты ілгерілетудің кең мақсатына үлес қосыңыз.
- Тұтынушыларға зиян келтіруі мүмкін алаяқтық схемаларды анықтауға және алдын алуға көмектесіңіз.
Неге Moore
Moore компаниясында біз тәжірибе мен ресурстарға ие болып, сізге жергілікті сараптама ұсынып, жоғары операциялық тиімділікті қамтамасыз етеміз.
-
Жаһандық ауқым, жергілікті сараптама
Біздің команданың түрлі юрисдикциялардағы жергілікті заңнама, салық талаптары және іскерлік тәжірибе бойынша терең білімін пайдаланыңыз.
-
Масштабталатын шешімдер
Қызметтерімізді қажеттіліктеріңізге қарай кеңейтуге немесе қысқартуға мүмкіндік алыңыз – дәстүрлі кадрлық іріктеуге тән кідірістерсіз.
-
Өсуге басымдық
Қаржылық міндеттерді бізге сеніп тапсырып, командаңыздың негізгі бизнес-процестер мен даму стратегияларына назар аударуына жағдай жасаңыз.
-
Талаптарға сәйкестік
Біздің мамандардың қолдауымен күрделі жергілікті нормативтік талаптарды оңай еңсеріңіз. Олар дәлдікті қамтамасыз етіп, реттеуші тәуекелдерді барынша азайтады.
Біздің басылымдар
Басылымдар
Бүгін сарапшымен сөйлесіңіз
Біздің сарапшылар сіздің бірегей қиындықтарыңызды түсінуге және мүмкіндіктерді ұзақ мерзімді нәтижеге айналдыруға тырысады.
- Ұсыныс сұрауы
- Бізбен хабарласыңы
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields